Curso – O COAF e as Empresas de Fomento Mercantil e Securitização – Treinamento e Retreinamento

O COAF E AS EMPRESAS DE FOMENTO MERCANTIL E SECURITIZAÇÃO
TREINAMENTO E RETREINAMENTO PRÁTICO, COM FOCO NA POLÍTICA. NO MANUAL DE PROCEDIMENTOS, NA AVEC e NAS APs

• Fornecimento de manual adaptável à realidade da empresa participante
• Análise das categorias de risco das empresas clientes e de suspeição das operações através de perguntas e respostas objetivas, possibilitando a aplicação da política de forma prática e
• Autorização de uso do modelo de manual exclusivo aos participantes

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

I – O COAF

  • O que é o COAF
  • Qual a missão do COAF
  • Objetivos e Competência do COAF
  • Forma de trabalho do COAF

II – O COAF e o setor de Fomento Mercantil e Securitização

  • A Regulação e Supervisão do Setor do Fomento Mercantil e Securitização
  • Histórico do setor do Fomento Mercantil perante o COAF
  • A Fiscalização do COAF: A AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade e o Processo Administrativo, as Averiguações Preliminares (Objetiva e Ampla)

III – A Legislação Pertinente às Empresas de Fomento Mercantil e Securitização

  • A Lei 9613 de 03/03/1998 – Lei da “Lavagem de Dinheiro”
  • A Resolução 15, de 28/03/2007
  • A Resolução 21, de 20/12/2012
  • A Resolução 29, de 07/12/2017
  • IV – As obrigações das Empresas de Fomento Mercantil e Securitização

IV – O Manual de prevenção à lavagem de dinheiro e ao combate ao terrorismo

V – Questionário de avaliação de conhecimento

OBJETIVOS:

  • Treinar e retreinar os colaboradores das empresas de fomento mercantil e securitização quanto ao atendimento às resoluções do COAF;
  • Atender a exigência do COAF quanto ao treinamento e retreinamento dos funcionários das empresas de fomento mercantil e securitização na prevenção da “lavagem de dinheiro”;
  • Proporcionar o conhecimento necessário para que as empresas de fomento mercantil e securitização não sejam vítimas de criminosos que queiram se utilizar destas empresas para a prática de crimes contra a economia nacional;
  • Proporcionar o acesso aos materiais necessários para o bom atendimento das resoluções do COAF referentes ao setor.

METODOLOGIA:

Trabalhos práticos no Manual para atender a política da empresa, conjuntamente com exposição dialogada dos assuntos abordados, com debates e questionamentos práticos sobre o atendimento às resoluções do COAF, utilizando-se uma linguagem própria e objetiva para todos os empresários e colaboradores do setor.

PALESTRANTE: Ernani Desbesel

  • MBA em Gestão Estratégica de Factoring
  • Advogado Especialista na Prevenção e Gestão de Riscos nas Empresas de Fomento Mercantil, Securitização e FIDC
  • Ex-empresário do setor de Fomento Mercantil
  • Professor da Academia de Crédito da Serasa Experian
  • Consultor de Empresas de Fomento Mercantil, Securitização e FIDC
  • Auditor Certificado da ISO 31000:2009 – Gestão de Riscos (QSP)

CARGA HORÁRIA: 8 horas/aula

DATA: 04/04/2019 – Das 9h00min às 12h30min e das 13h30min às 18h00min

LOCAL: Rua Basílio da Gama, 101 – Próximo da Praça da República – São Paulo/SP – Hotel Gran Corona – http://www.grancorona.com.br

PÚBLICO: Empresários, diretores, gestores e colaboradores das empresas de fomento mercantil e securitização.

MATERIAL:

  • Apostila impressa com o conteúdo do curso;
  • Manual* (*em arquivo “.doc”) adaptável à realidade da empresa obrigada e com autorização para utilização do modelo exclusivo aos participantes do curso;
  • Será fornecido Certificado de Participação.

INVESTIMENTO:

  • Para cada inscrição somente no curso do COAF do dia 04/04/2019 – R$ 920,00
  • Para cada inscrição CONJUNTA no curso do COAF do dia 04/04/2019 e no curso de OTIMIZAÇÃO DE RESULTADOS do dia 01/04/2019 – R$1.720,00
  • Para cada inscrição CONJUNTA no curso do COAF do dia 04/04/2019 e no curso de GESTÃO DA COBRANÇA do dia 02/04/2019 – R$1.720,00
  • Para cada inscrição CONJUNTA no curso do COAF do dia 04/04/2019 e no curso de CONTROLADORIA DE LASTRO do dia 03/04/2019 – R$1.720,00
  • Para cada inscrição CONJUNTA no curso do COAF do dia 04/04/2019, no curso de OTIMIZAÇÃO DE RESULTADOS do dia 01/04/2019 e no curso do GESTÃO DA COBRANÇA do dia 02/04/2019 – R$2.300,00
  • Para cada inscrição CONJUNTA no curso do COAF do dia 04/04/2019, no curso de CONTROLADORIA do dia 03/04/2019 e no curso do OTIMIZAÇÃO DE RESULTADOS do dia 01/04/2019 – R$2.300,00
  • Para cada inscrição CONJUNTA no curso do COAF do dia 04/04/2019, no curso de CONTROLADORIA DE LASTRO do dia 03/04/2019 e no curso de GESTÃO DA COBRANÇA do dia 02/04/2019 – R$2.300,00
  • Para cada inscrição CONJUNTA no curso do COAF do dia 04/04/2019, no curso de OTIMIZAÇÃO DE RESULTADOS do dia 01/04/2019, no curso de CONTROLADORIA do dia 03/04 e no curso do GESTÃO DA COBRANÇA do dia 02/04/2019 – R$2.800,00

PARA SE INSCREVER CLIQUE NO LINK AO LADO: https://f2link.f2b.com.br/COAF