Palestra – Medidas para Evitar Fraudes – Jundiaí

DOCENTE

Alexandre Fuchs das Neves

Advogado e sócio da Neves Advogados Associados, militante especializado em Instituições Financeiras Bancárias e não Bancárias e Fomento Mercantil.

Consultor Jurídico do SINFAC-SP e do SINFAC/RS, Diretor Técnico da ABAEF, Membro da extinta Comissão Jurídica Consultiva da ANFAC, Ex-membro da Comissão Jurídica da ACREFI, Docente no MBA em Gestão de Negócios de Factoring pela FAI, Gestor de uma das maiores newslleter do país, voltado para o setor de factoring, palestrante em diversos eventos em vários SINFAC’S do país.

PROGRAMAÇÃO

Ementa:

  • Conceito de fraude
  • Conscientização: porque caímos em fraudes?
  • Domínio do binômio ganância x ansiedade
  • Qual é o menor prejuízo?
  • Dead line na cobrança
  • Diferença entre fraude e inadimplência
  • Tipos de inadimplência
  • Tipos de golpistas
  • Tipos de duplicatas
  • Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente
  • Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas
  • Diferenças entre recebíveis performados, à performar e fluxo futuro x matéria prima
  • Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes:
    • Feeling – qual o percentual do feeling na minha operação?
    • Porque perco clientes: excesso ou falta de regras?
    • Conheça o mercado do seu cedente
    • Conheça o sacado do seu cedente
    • Viabilidade de ter acontecido o negócio
    • Abrir precedentes – o que é fora da regra?
    • Critérios de aceitação do cliente – listas impeditivas e restritivas
    • Plano de continuação de negócios. Cadastro atualizado
    • Identificação do beneficiário final
  • Poder de mando: estruturas empresárias e os “laranjas”
  • Limite operacional: com fixar e qual a zona de conforto?
    • Concessão de crédito de forma profissional.
    • Consultas a sites do judiciário
    • Inconsistências de documentos
  • Confirmações: como confirmar e qual o entendimento do Judiciário sobre o tema?
    • Liberação da operação
    • Contabilizar atos operacionais
    • Notificar tempestivamente os relacionados
    • Cobrar todos os títulos
    • Obedecer a dead line
    • Cobrador profissional
    • Com quantas empresas trabalha meu cedente?
    • Auditoria de liquidações
    • Fato gerador de recompras
  • Riscos internos: cuidado com os colaboradores
    • Duvidas e debates

LOCAL

SESCON-SP – REGIONAL JUNDIAÍ
Avenida Fernando Arens, 955
Vila Arens II – Jundiaí – SP

OBJETIVO

Demonstrar ao empresário que a fraude é conseqüência da atividade, mas devemos e podemos ficar alertas a indícios, sinais e mesmo a implementação de regras claras na empresa. O fraudador sempre procura a empresa que não possui regras claras.

A QUEM SE DESTINA

Funcionários, Diretores, Gerentes e Administradores das empresas de Factoring.

MAIS INFORMAÇÕES:

http://www.sinfacsp.com.br/evento/185